聯邦銀行爆出行員勾結詐騙集團，檢警偵辦電信詐欺案時，意外發現多個人頭帳戶在聯邦銀行通化分行，該分行張姓經理和行員涉嫌幫助詐團提高轉帳、提款額度，初估詐騙金額達數千萬元，檢方10日約談張男等7名被告，複訊後依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見張男、滕姓行員，稍早新北地方法院裁准。

檢警去年9月起偵辦詐騙集團案件，發現該詐團以投資名義吸引民眾上當後，利用企業網銀可以大筆轉帳的特性將不法所得洗淨，最後再臨櫃將錢提領後轉為虛擬貨幣。

檢警從查扣的詐團被告手機中發現有銀行人員涉嫌協助，經深入追查鎖定聯邦銀行通化分行，蒐證後昨天行動，搜索聯邦銀行通化分行、台北分行與張姓、滕姓2人住所共4個地點，並同步前往聯邦銀行忠孝分行查調相關交易憑證，查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回張姓經理等被告7人及證人1人到案說明。

張姓、滕姓被告分別為聯邦銀行通化分行經理、理財主管，二人均明知身為銀行從業人員，應恪遵防制洗錢等法令，對於疑似洗錢之高風險客戶及交易，應加強確認客戶身分並嚴格控管帳戶，竟於今（112）年3月底起至同年4月中本署執行第二波詐欺集團案件止，與吳姓被告所屬詐欺集團勾結，讓匯入該銀行之可疑金流得以順利臨櫃提領，另協助詐欺集團開立公司帳戶，便利詐欺集團提、匯大額款項，協助解除風控帳戶而便利詐欺集團洗錢及移轉資金，約定每筆款項收取1％酬金，總計協助詐欺集團處理之金額約5,000萬元，多達65位被害人，同分行薛姓存匯主管、張姓（女）行員、臺北分行余姓（女）存匯主管、忠孝分行張姓（女）及顏姓行員則受張姓、滕姓2位主嫌指示而為上開行為。

朱檢察官於昨（10）日漏夜訊問完畢後，認張姓、滕姓被告涉嫌共同違反銀行法第35條、同法第127條第1項之收受不正利益、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1、2款、第14條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，而於今（11）日凌晨向臺灣新北地方法院聲請羈押禁見，該院於今日下午3時30分許裁定准許羈押禁見，其餘5名被告檢察官則分別諭知交保5萬元至10萬元。

今天凌晨，檢方複訊7名被告完畢，認為張姓、滕姓兩人涉犯銀行法、加重詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌重大，且有事實足認有串供之虞，向法院聲請收押禁見，稍早法院裁准。

其餘一名薛姓存匯主管諭知10萬元交保，另外2名張姓女行員、1名余姓存匯主管與顏姓男行員，因受張姓、滕姓兩人指示協助詐團，各獲檢方諭知5萬元交保。